美國25%投資移民區域中心因欠費違規面臨關停風險

根據美國多家媒體7月24日報道，美國移民局正在向一百多家投資移民區域中心正式發送「意向性關停通知」 (Notice of Intent to Terminate)。這些區域中心都面臨在近期被聯邦政府取消執照，強制關停的風險。區域中心一旦關停，中心參與管理的投資移民項目申請將會受到影響，並將波及項目上投資人已經提交的移民申請。

2022年3月通過的《EB-5改革與誠信法案》(The EB-5 Reform and Integrity Act) 對投資移民區域中心的合規管理提出了很高的要求。要求之一就是設立了一個用於防範欺詐、加強監管、調查、審計等多種合規目的的行業「誠信基金」 (The Integrity Fund)。每一家政府核准的投資移民區域中心須依照自己的資金募集量每年向該基金繳納一筆基金費。法案明確規定，如果該年度基金費任何區域中心逾期90天不交，移民局可以吊銷該區域中心的執照，強制停止該區域中心的運作。最近這一批「意向性關停通知」正是移民局發給那些在2022財年和2023財年欠費區域中心的最後警告。

據估計，收到「意向性關停通知」的區域中心總數在該行業的比例可能高達25%。這裡很可能包含大量缺乏募款業績，並不活躍的區域中心，也會包含部分相對活躍的知名區域中心。收到通知的區域中心如不第一時間補齊所欠的基金費，將很快被移民局正式取消資格。

ALC的執行長John Shen在分析此事時說：「新法案執行前，區域中心被取消資質的主要誘因是在三年內沒法成功募集任何EB-5資金。而在新法案開始後，區域中心除了要注意這個三年規定外，還必須每年按時繳納誠信基金費，並努力通過移民局五年內至少一次的區域中心審計。

由於吊銷區域中心執照會對區域中心旗下的項目申請和投資人的移民申請造成不利影響，因此投資人在開始投資前需要謹慎選擇區域中心。在業界若干年來一直保持較大營運規模，並有良好合規記錄的區域中心一般來說被吊銷執照的風險較小。啟動移民程序後，投資人仍需積極關注區域中心的合規努力，確保自己的移民申請不會受到區域中心執照風險的影響。